檢察日報(bào)訊（通訊員汪宇堂 李東起 張婷）利用聊天交友軟件，以婚戀交友、介紹高薪工作等為由將被害人拉攏進(jìn)詐騙團(tuán)伙，僅三年時(shí)間，該團(tuán)伙便發(fā)展為擁有數(shù)百名成員的詐騙團(tuán)伙，涉案贓款2010余萬元。日前，經(jīng)河南省南陽市宛城區(qū)檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處劉某木有期徒刑十一年，并處罰金20萬元，其他252名被告人分別被判處有期徒刑十年至六個(gè)月不等，各并處罰金。
“我女兒被多人限制人身自由，請求公安機(jī)關(guān)派人解救?！?022年5月22日，宛城區(qū)公安分局接到群眾報(bào)警。經(jīng)摸排，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)這是以婚戀交友為名實(shí)施的詐騙犯罪，且犯罪團(tuán)伙較大，案情復(fù)雜，遂邀請宛城區(qū)檢察院依法介入引導(dǎo)偵查，成立了“5·22”聯(lián)合專案組。
專案組根據(jù)群眾提供的線索，將石某師等10余人抓獲。經(jīng)審訊，石某師等人供出多個(gè)犯罪窩點(diǎn)。隨后，公安機(jī)關(guān)先后搗毀犯罪窩點(diǎn)43個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人502名。
根據(jù)犯罪嫌疑人供述，這個(gè)犯罪組織內(nèi)部分設(shè)總經(jīng)理、經(jīng)理等職務(wù)，總經(jīng)理為劉某木。為躲避打擊，劉某木租用廢棄廠房、民房作為犯罪地點(diǎn)，并不定期更換住所，要求成員定期清理手機(jī)內(nèi)容。在實(shí)施詐騙時(shí)，這個(gè)組織有事前編好的劇本與話術(shù)。
2019年7月12日，剛剛大學(xué)畢業(yè)的蘭某權(quán)在某交友軟件上結(jié)識了“麗麗”，兩人相談甚歡。一段時(shí)間后，“麗麗”約蘭某權(quán)見面，蘭某權(quán)一口答應(yīng)了。見面后，“麗麗”和幾個(gè)同伴一邊帶著蘭某權(quán)游玩，一邊給蘭某權(quán)“洗腦”，邀請他一起“創(chuàng)業(yè)”。蘭某權(quán)當(dāng)即應(yīng)允下來，并支付了2900元作為加入該團(tuán)伙的“入門費(fèi)”。至此，蘭某權(quán)搖身一變，從被詐騙的人成為詐騙團(tuán)伙中的一員。
而對于被騙到詐騙窩點(diǎn)后無力交納“入門費(fèi)”的被害人，團(tuán)伙另有一套應(yīng)對方案：事先購置醫(yī)生制服、救護(hù)車等道具，偽造住院病歷、車禍現(xiàn)場等，通過讓被害人假裝生病、遭遇車禍從而誘騙其親屬支付醫(yī)療費(fèi)用。
據(jù)了解，蘭某權(quán)等人將詐騙來的資金，層層上交給潘某牛、劉某福、吳某彬3名經(jīng)理，3人再將大量贓款上交劉某木。
專案組通過調(diào)取潘某牛、劉某福、吳某彬的銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)，發(fā)現(xiàn)3人曾多次向劉某木及其親屬轉(zhuǎn)賬共計(jì)75.3萬元。此外，劉某木還多次利用酒吧等場所作掩護(hù)現(xiàn)場收取詐騙資金。據(jù)此，專案組決定對劉某木實(shí)施抓捕。
經(jīng)查，2019年6月，劉某木便組織詐騙團(tuán)伙實(shí)施犯罪，由于頻頻被警方調(diào)查，他和妻子來到南陽，重操舊業(yè)。
2022年11月25日，公安機(jī)關(guān)將該詐騙團(tuán)伙中的295人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴（其他團(tuán)伙成員系剛加入該詐騙團(tuán)伙還未實(shí)施犯罪或詐騙金額較低，未被追究刑事責(zé)任）。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查，認(rèn)為其中的42人犯罪情節(jié)較輕且認(rèn)罪認(rèn)罰態(tài)度良好，依法對其作出相對不起訴處理。
今年4月，宛城區(qū)檢察院依法對劉某木等253人提起公訴。日前，法院作出上述判決。
（來源：檢察日報(bào)）
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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