案例一：李某倩等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案
2022年5月18日，市局反詐中心民警接到公安部下發(fā)的線(xiàn)索，民警立即成立專(zhuān)項(xiàng)研判組，對(duì)涉案電話(huà)卡進(jìn)行深挖細(xì)查，最終鎖定了犯罪嫌疑人。7月1日，反詐中心民警聯(lián)合繁峙縣公安局成立聯(lián)合專(zhuān)項(xiàng)抓捕組，于繁峙縣砂河鎮(zhèn)抓獲犯罪嫌疑人李某倩，在對(duì)其訊問(wèn)過(guò)程中李某倩供出了自己的上線(xiàn)楊某燁，民警結(jié)合該涉案電話(huà)卡其他關(guān)聯(lián)線(xiàn)索于7月9日至9月14日赴四川省成都市、河北省遵化市、北京市朝陽(yáng)區(qū)等地將楊某燁、宮某、劉某等7名犯罪嫌疑人抓獲，并全部采取了刑事強(qiáng)制措施。
經(jīng)了解，該團(tuán)伙主要成員劉某自2020年3月一直從事為詐騙團(tuán)伙引流的違法犯罪活動(dòng)，其大量招募下線(xiàn)，從其上線(xiàn)黃某處領(lǐng)取電話(huà)號(hào)碼等信息發(fā)布給下線(xiàn)人員，要求其通過(guò)加微信、打電話(huà)冒充美團(tuán)或京東客服人員的方式，以關(guān)注微信公眾號(hào)領(lǐng)紅包、給予小利為誘餌，拉人進(jìn)群，賺取利益。犯罪嫌疑人劉某明知冒充客服拉人進(jìn)群是為騙子引流的違法行為，為謀取私利，仍招募宮某、楊某燁、李某倩等人為詐騙團(tuán)伙大量引流發(fā)展涉詐黑灰產(chǎn)業(yè)。
目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人33人，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
案例二：韓某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案
2022年6月30日，市公安局反詐中心民警接到公安部下發(fā)的線(xiàn)索，立即對(duì)相關(guān)涉案賬戶(hù)進(jìn)行研判。在調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)該卡涉案金額巨大，涉案信息錯(cuò)綜復(fù)雜。民警立即成立專(zhuān)項(xiàng)研判組，對(duì)涉案賬戶(hù)進(jìn)行深挖細(xì)查，最終鎖定了犯罪嫌疑人的位置。8月5日至9月1日，反詐中心民警聯(lián)合直屬分局抓捕組分別在忻府區(qū)、晉中市榆次區(qū)、晉中市左權(quán)縣將幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人韓某、李某潮、何某飛等9名幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人成功抓獲，并全部采取了刑事強(qiáng)制措施。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
案例三：楊某某被詐騙案（刷單返利類(lèi)）
2022年8月29日，我市寧武縣居民楊女士報(bào)案稱(chēng)其在網(wǎng)上被刷單詐騙12萬(wàn)元。經(jīng)了解：8月25日19時(shí)許，楊女士在家中收到一條“00”開(kāi)頭的境外號(hào)碼發(fā)來(lái)短信，稱(chēng)其是楊多年未見(jiàn)的好友，有急事讓添加其微信聯(lián)系。楊女士未多加考慮便加上了對(duì)方，當(dāng)晚，對(duì)方并沒(méi)有再主動(dòng)聯(lián)系。次日，對(duì)方突然將楊女士拉入一個(gè)發(fā)布關(guān)注微信公眾號(hào)、給明星抖音號(hào)點(diǎn)贊的兼職刷單群，群內(nèi)聲稱(chēng)做一單可掙2-5元不等，楊女士便抱著試一試的心態(tài)做了幾單，賺取了50元左右的小利。隨后，騙子又在群內(nèi)發(fā)布新的鏈接，稱(chēng)下載該鏈接中的刷單APP在上面刷大單、連單可賺取更多利潤(rùn)。楊女士便按其步驟下載軟件開(kāi)始刷大單、連單，向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，看到平臺(tái)內(nèi)余額大幅增長(zhǎng)便嘗試提現(xiàn)，平臺(tái)客服卻以各種理由告知無(wú)法提現(xiàn)，并繼續(xù)引誘楊女士投入大筆資金，楊女士發(fā)覺(jué)被騙后報(bào)警。
案發(fā)后，民警迅速成立專(zhuān)項(xiàng)研判抓捕組，對(duì)案件相關(guān)線(xiàn)索展開(kāi)研判，在案發(fā)三日內(nèi)就鎖定了犯罪嫌疑人位置，于9月2日遠(yuǎn)赴福建省惠安縣將該案4名犯罪嫌疑人抓獲，并全部采取了刑事強(qiáng)制措施。目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。
案例四：李某被詐騙案（虛假投資理財(cái)類(lèi)）
2022年8月5日，河曲縣居民李先生報(bào)警稱(chēng)其在網(wǎng)上被投資理財(cái)詐騙50萬(wàn)元。經(jīng)了解，7月12日，李先生在某短視頻平臺(tái)上看到一個(gè)投資理財(cái)?shù)男畔?，稱(chēng)加對(duì)方QQ號(hào)可以叫其如何炒股賺錢(qián)。李先生未多加考慮便加上了名稱(chēng)叫“錦程-紅粉指導(dǎo)”的QQ。隨后對(duì)方將李先生拉進(jìn)一個(gè)名叫“天道酬勤66群”的QQ群，在群內(nèi)學(xué)習(xí)炒股技術(shù)，群內(nèi)有人發(fā)送APP下載鏈接，李先生按照其指引下載該APP，在其中操作投資理財(cái)，前后多次投入資金，后發(fā)現(xiàn)錢(qián)款無(wú)法提現(xiàn)報(bào)警，共計(jì)被騙50萬(wàn)元。
案發(fā)后，市局反詐中心立即采取行動(dòng)，啟用緊急止付措施，成功止付涉案資金70萬(wàn)元，其中含受害人李先生17.55萬(wàn)元。目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。
案例五：市縣公安機(jī)關(guān)快速聯(lián)動(dòng)打掉一個(gè)跨省洗錢(qián)團(tuán)伙
9月30日，繁峙縣某金店老板左某來(lái)到繁峙縣公安局反詐中心稱(chēng)其銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，想辦理解凍手續(xù)。民警了解到左某的銀行卡系因涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被安徽省巢湖市公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。經(jīng)查，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件受害人姚某生在詐騙團(tuán)伙誘導(dǎo)下于9月28日給夏某芬賬戶(hù)轉(zhuǎn)款5.1萬(wàn)元，夏某芬賬戶(hù)很快將其中的47556元轉(zhuǎn)到左某的卡中。受害人報(bào)案后，安徽警方立即將夏某芬及左某賬戶(hù)凍結(jié)。
經(jīng)向左某了解，9月29日下午18時(shí)，一名年輕男性走進(jìn)左某的金店，聲稱(chēng)要買(mǎi)一些金條。這名男性在商量了價(jià)格后最終買(mǎi)走價(jià)值47556元黃金制品。隨即該名男性用夏某芬的賬戶(hù)給左某的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)了47556元，左某在收到款后便將黃金制品交于對(duì)方。
繁峙縣公安局在掌握相關(guān)的情況后，認(rèn)為該男子很可能是將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款通過(guò)購(gòu)買(mǎi)黃金的方式從事洗錢(qián)活動(dòng)。在對(duì)這名男子偵查布控后，發(fā)現(xiàn)其還有同伙接應(yīng)，并已離開(kāi)繁峙流竄作案。鑒于案情重大，立即向市局反詐中心進(jìn)行了匯報(bào)。
在市局反詐中心的支持下，很快查實(shí)該名男子為福建籍人員楊某平，開(kāi)車(chē)接應(yīng)的同伙為福建籍葉某奇，已流竄到忻府區(qū)準(zhǔn)備繼續(xù)作案。隨即，市公安局反詐中心和繁峙縣公安局組成聯(lián)合抓捕組，趁夜色實(shí)施抓捕，將楊某平、葉某奇抓獲，并于10月1日凌晨將其另外四名同伙葉某、練某興、雷某凌和陳某一舉抓獲。
目前，市公安局反詐中心還在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線(xiàn)中，力爭(zhēng)打深打透，徹底斬?cái)噙@一涉詐犯罪利益鏈條。
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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